揭晓 | 货币骗子骗取上亿，买别墅开豪车，你的钱就是这样挥霍的！

合约爆仓、资金骗局跑路、被ICO收割、杀猪……在币圈，参与者遇到的陷阱不胜枚举。 但很多人并不认为，他们甚至可能会被“假币”所骗。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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稿件来源：某区块链

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近期，币圈假币案件层出不穷。 骗子发行与知名项目同名的货币，他们可以蒙蔽世人，骗取金钱。 随着去中心化交易所的流行，骗子有了新的收获。

1、假币泛滥

与纸币相比，基于区块链的数字货币在技术上到底有多先进？ “付款又快又容易。” “不会遇到假币。” 很多人会不假思索地回答。

真的是这样吗？ 事实上，在币圈中，假币层出不穷。

最近一则与之相关的新闻发生在7月5日。 同日，DeFi 数据平台 DeFiprime 在推特上曝光了十多款与 DeFi 相关的“假币”。

总的来说，币圈的假币可以分为以下几种模式。

第一类是以知名项目名义发行的货币。

比如在DeFi行业，dYdX、Uniswap等知名项目并没有发币，骗子却以这些项目的名义发行所谓的dYdX币、Uniswap币，诱导不知情者购买。

第二种是与知名货币同名的货币。 他们非常具有欺骗性，很容易欺骗参与者。

上个月，DeFi 项目 Balancer 在推特上发布警告称，Uniswap 上出现了假冒的 Balancer 代币 BAL。 当时，真正的货币BAL还没有发行。

在以太坊浏览器 Etherscan 上搜索“BNB”时，共有 15 个搜索结果。 其中，除了第一个是币安官方发行的平台币BNB外，其他项目均与币安无关。

在这些假币中，有的币种名称（TokenName）和代币（TokenSymbol）都是BNB，有的币种名称带有Binance字样，如Binance Block、Binance Token等，极易混淆。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

回顾历史，币圈假币泛滥始于2018年。

当时有媒体称，一些骗子发行了与EOS同名的假EOS，并以极低的价格出售。

更讽刺的是，在EOS主网上线后，EOS平台上出现了更多与EOS同名的代币。 EOS浏览器EOSPark数据显示，目前EOS代币总数为5213个，其中带“EOS”字样的代币有289个，其中大部分以“EOS”命名。

甚至还有一种名为“假EOS币”（fakeeoscoins）的假币发行机构。

假币漫天飞，许多参与者上当受骗，损失惨重。

2019 年 8 月，一名 Reddit 用户发帖称，他被骗购买了假的柏林币 (PERL)。

公开资料显示，Perlin是币安IEO平台Launchpad的第8个项目，于2019年8月25日上线交易，发行价为0.07美元。

该用户称，骗子骗他说，他手里有PERL的低价份额，以后只要PERL上线，他就可以获利，只要卖掉。 在诱惑下，该用户购买了 145,805 个假 PERL。

很快他发现自己购买的 PERL 与真实的 PERL 合约地址不一致——上当了。

2.骗子被抓

币圈假币泛滥引起了监管部门的重视。

7月9日，公安部网安局官方微博披露一起“Telegram数字货币套利”刑事案件。 犯罪嫌疑人使用的诈骗工具是假币。

他们冒用火币交易所的名义，在Telegram上组建了“火币全球搬砖HT中文群社区”。

HT是火币交易所的平台币。 骗子声称他们有HT“套利”渠道，参与者可以从他们那里低价购买“HT”。

Telegram群发布的《HT套利教程》 来源：公安部网安局官方微博

怎么做？ 骗子称，参与者只需将ETH放入指定地址，即可按照1:60的比例收到“HT”。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

截至7月13日，火币交易所数据显示，ETH价格为244.23美元，HT价格为4.24美元。 以此计算，参与者完成一次实体套利后的回报率高达4.3%。

“我也遇到过这种骗局，骗子说只要发0.1个ETH，就可以得到10.5个HT，按照现在的价格，投1个ETH可以赚600多块钱，收益是接近40%。”一位币圈人士透露。

为了让骗局显得更加真实，骗子还会在Telegram群中放置“花招”，冒充真实用户，引诱真实参与者上钩。

一旦参与者按照骗子的教程将自己的ETH转入指定地址，就会收到“HT”——这不是火币官方的HT，而是骗子发行的假币。

它没有价值，不能在火币交易所兑现。

而一旦参与者发现有猫腻收到诈骗的usdt，骗子就会抛出另一套借口，以“充值金额不足”、“搬砖次数不够”等理由，诱使参与者加大投入，完成二次收获.

公安部网信局数据显示，在这一骗局下，2019年以来，上述犯罪团伙利用虚假HT“智能合约”，从被骗人手中非法获取数万ETH ，涉案金额逾亿元。

骗局得逞后，这些骗子挥霍无度，纷纷购买别墅、豪车。

今年6月，温州瓯海警方将福州一栋豪华别墅和一栋商品房内的10名犯罪嫌疑人全部抓获。

现场，民警缴获手机、电脑数十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万枚，查封迈凯伦、法拉利等豪车及房产，总价值逾万1300万元。

警方查获的豪车、别墅 图片来源：公安部网安局官方微博

这种骗局并不新鲜，2019年就有媒体报道过。 火币官方也在2019年5月发布公告称，从未开展过任何形式的“搬砖套利”活动，并提醒用户注意风险。

据数字资产安全追踪平台CoinHunter在2019年6月发布的统计数据显示，类似骗局涉及的金额高达1.5万个ETH，当时价值3000万元。 其中，单个用户最多被骗885ETH。

3.如何防止作弊

在币圈，为什么假币那么多？ 这还得从假币骗局的套路说起。

首先，假币的发行门槛并不高——币圈的大部分假币都是通过以太坊ERC20协议发行的，所需资金和技术门槛极低。

网上流传着一篇文章，介绍了以太坊ERC20代币的发行流程。

根据文章教程，大部分币圈参与者都可以在10分钟内发行属于自己的token。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

与现实中制作假币相比，在币圈制作假币几乎没有什么难度。

除了发行，骗子要想从中获利，还需要将假币“卖出”。

而这一步，正是币圈假币骗局的核心。

过去，诈骗者销售假币以诱导参与者一对一购买。 前面提到的“HT搬砖”、“PERL低成本私募”都是常见的表述。

但这种销售方式效率低下且速度缓慢。 现在，诈骗者有了一种新的销售方式——去中心化交易所。

在过去的一年里，DeFi 上的去中心化交易所备受追捧。 以Uniswap为例，DeBank数据显示其近期日均交易量较去年同期增长380%。

与中心化交易所相比，大多数去中心化交易所不设置上币门槛。 这意味着假币也可以在去中心化交易所自由交易。

例如，在Uniswap上，参与者可以通过两种方式进行数字货币交易：第一种是在搜索框中输入自己想要交易的代币名称，例如BAL； 第二个是在合同地址框中输入令牌的名称。

对于代币发行者来说，只要在GitHub上发行应用，Uniswap就可以将代币包含在搜索框内，让参与者直接搜索。

在这样的情况下，早就有参与者表示在Uniswap上搜索BAL时遇到了假币。

BAL在Uniswap中的搜索结果真假

另外，即使假币没有在Uniswap上提交申请，只要参与者复制了假币的智能合约，仍然可以在Uniswap上交易假币。

与代币名称相比，以太坊上每个代币的合约地址都是唯一的，不可能重名。 验证合约地址可以直接避免上当受骗。

但对于新手用户来说，这些地址就像一串乱码，不容易分辨哪个地址是真币，哪个地址是假币。

“去中心化交易所如果提高上币门槛，就和中心化交易所没什么区别；但如果不设门槛，就会被假币利用。” 区块链研究员孙原表示，这种矛盾是无法回避的，“也许这就是去中心化的代价。”

他提醒收到诈骗的usdt，警惕套利、场外交易、低成本交易所、去中心化交易所交易。 假币经常通过这些渠道流入。

而且最重要的是不要有乘虚而入的心态。 “你看重的是别人的利益，别人看重的是你的本金。” （本文转自反欺诈大数据：FPData）

从ICO、资金骗局到假币，币圈骗局层出不穷。

其实，所有的骗局都是利用了人性的弱点。 被贪婪驱使的参与者最终会被贪婪吞噬。

这一原则也适用于诈骗运营商。