如果国内比特币交易网站注销账户

自央行开始实施“破卡行动”以来，各大银行纷纷清理个人银行卡账户，多家银行卡账户被冻结。

不少人心中都有疑惑。 银行卡没有违法犯罪行为。 怎么突然结冰了？ 作为国有银行的大堂经理，我来详细告诉大家，如果国内比特币交易网站注销账户以后怎么交易，银行卡会被冻结的原因是什么？ 而冻结之后，如何快速解封呢？

半年以上不使用请冷冻

如果您的银行卡超过半年没有使用，银行卡将被冻结。 这种冻结实际上限制了你的银行卡非柜面交易。 如转账汇款、信用卡、第三方支付平台绑定等，不能使用。 但如果去银行柜台存取款，还是可以正常使用的。

如果因此而被冻结，则很容易解锁。 只需携带身份证和银行卡，到柜台输入一次正确密码即可解锁。

一种类型的帐户过多被阻止

很多人说自己的银行卡经常用，怎么突然被冻结了？ 这可能是因为您有太多一种类型的帐户。

银行早在2018年就发出通知，一个人在银行只能开一种账户。 如果您名下有多个一级账户，您名下的所有账户将被冻结。

如果是这个原因造成的，也很容易解决。 我拿着身份证和银行卡，去银行柜台，把多余的一等账户降级，或者注销不用的一等账户。

频繁的大规模资金流入流出

如果您的账户经常出现大量资金进出，您将成为反洗钱系统的目标。 根据央行规定，个人账户日转账限额达到20万笔的，必须向反洗钱中心报告。

如果银行发现你的转入和转出是正常的，它不会惊动你。 如果你的工作收入与你的银行卡资金不匹配，银行的反洗钱系统会判定你涉嫌洗钱，并冻结你的账户。

在这种情况下比特币转到银行卡被冻结，如果情况比较轻微，银行可能会在一周或半个月内自动为您解冻。 这个特定的时间段可能很长也可能很短。 情节较重的，必须到公安机关出具合法转让证明。

涉及虚拟货币交易的账户

在这种情况下比特币转到银行卡被冻结，最常见的是比特币交易所和火币交易所。 只要你的银行卡涉及虚拟货币交易，100%立即冻结。

现在使用虚拟货币的洗钱犯罪活动十分猖獗。 为了从根本上消灭它，国家宁可错杀一千人，也不放过一个人。 虽然国家还没有立法将虚拟货币交易定为非法。 但央行多次发文要求商业银行严厉打击虚拟货币交易。

如果是这个原因，银行账户将被冻结。 如果您的交易金额较小，十个半月后会自动解冻。 当银行冻结您的账户时，它会给您小额罚款并警告您。

如果你的银行卡账户涉及的交易金额特别大，那就完了，可能三五年都解不封。

涉及违法犯罪活动的银行卡

在最后一种情况下，您的银行卡涉及违法犯罪活动。

如果是这样，我劝你去自首，估计你也不会听。 但是不要梦想解封银行卡，那是不可能的。

根据央行新规，银行卡涉及犯罪活动，处罚机制非常严格。 您的一张银行卡涉及违法犯罪活动。 您名下的所有银行卡五年内不能使用，只能用于柜台存取款业务。

你可以想一想，你所有的银行卡都只能在柜台存取款。 ，不能绑定支付宝，不能刷信用卡，不能转账。 外出买东西必须用现金。

具体原因具体处理

综上所述，如果你的银行卡长期不用，或者因为你开的银行卡太多，你的银行账户就会被冻结。 这些都是您去银行时可以立即解决的小问题。

如果是因为参与虚拟货币交易或参与洗钱犯罪活动，银行卡已被冻结。 要想解封，只能去公安机关开具证明。

我们一定要保护好我们的银行卡，不要做任何违法的事情。 更不要说为了微薄的利润向陌生人出售银行卡了。 后果很严重，您很可能负担不起。

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