郭志浩律师：BTC量化搬砖，涉嫌“助信罪”真实案例

近日，湖北省洪湖市公安厅破获一起利用BTC在交易所“洗钱”，帮助信息网络犯罪活动的案件。

特别是一群做量化的搬砖党都在问郭律师案例比特币案件，他们以后还能搬砖吗？ 针对这个问题，郭律师做了五点分析。

1. 2021年是搬砖团伙犯罪被定罪元年

协助信托罪其实早在2015年《刑法修正案》颁布时就已经存在。但据郭律师不完全统计，截至目前，法院共公布涉嫌犯罪案件16起。因BTC转砖助信案例，其中河南省6例，广西省4例，其他省份1-2例。 其中，2020年有4起，其余12起均集中在2021年上半年。

由此可以断定，取证罪开始蔓延到区块链领域的案件中。

2. 什么是帮信罪

根据刑法第287条之2的规定：“明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告宣传的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。”

3、搬砖会不会涉嫌助人罪？

搬砖本身不会涉及助人罪。 从目前已有的案例来看，助信罪的一个重要前提是犯罪嫌疑人知道交易对方是犯罪分子，交易的BTC或资金属于非法所得。 那么如何判断“知识”的标准呢？

根据《关于审理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定，可以认定行为人明知他人利用信息网络犯罪，但有相反证据的除外：

（一）接到监管机构通知后实施相关行为；

（二）接到举报后不履行法定管理职责的；

（三）交易价格或者方式明显异常；

（四）提供专门用于违法犯罪活动的程序、工具或者其他技术支持和帮助；

（五）经常采取隐蔽上网、对通信进行加密、销毁数据、使用虚假身份等措施逃避监管、调查的；

（六）为他人逃避监管、逃避调查提供技术支持、帮助的；

（七）其他足以认定行为人知情的情形。 “

从上述规定可以看出，无论是作为平台方还是搬砖方，认定知情的法律依据还是很多的。 因此，如果不想被卷入团伙信托犯罪，最有效的方法就是远离“不明资金、不明BTC”。 资金来源不明的，接到任何形式的催告后案例比特币案件，必须立即终止与交易对方的交易。 不要为了眼前的利益而迷失方向。

4、在火币等主流交易所搬砖会不会涉嫌助人罪？

答案是“是”。 不信可以参考湖南省（2021）湘0481刑初107号判决书。 当事人为在火币网进行的交易。 仍以助信罪判刑。 所以，助信的犯罪要点不在于你所在的平台规模大小，而在于你知不知道它属于前文郭律师所说的“问题资金”。

5、被误认为助人犯罪嫌疑人怎么办？

最简单的方法是提供证据证明您不是“明知”交易对方是犯罪分子或交易资金是非法获取的。 比如第一次和对方交易。 如果手边没有证据，就需要看看检察官手中的证据是否足以证明你“知情”。

最后，郭律师想说的是：在央行全面取缔场外交易和公诉人和法律定罪的双重打击下，不是冻卡就是抓人，实体方应该仔细考虑下一步怎么走。